Theo tin tức từ BitouchNews, Theo khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SafeMoon LLC, người sáng lập Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, Giám đốc điều hành Braden John Karony và Giám đốc Công nghệ Thomas Smith bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch lừa đảo lớn mà công ty chưa đăng ký để bán chứng khoán tài sản tiền điện tử và hứa sẽ "An toàn lên mặt trăng" giá mã thông báo, nhưng đã rút tài sản tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la khỏi dự án và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York, một bản cáo trạng đã được công bố tại tòa án liên bang Brooklyn buộc tội Giám đốc điều hành SafeMoon Braden John Karony, người sáng lập Kyle Nagy và giám đốc công nghệ Thomas Smith với âm mưu phạm tội lừa đảo chứng khoán. âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, cáo buộc họ lừa gạt các nhà đầu tư vào SafeMoon(SFM). Khi vốn hóa thị trường của SFM tăng lên hơn 8 tỷ USD, các bị cáo đã chuyển nhượng và biển thủ hàng triệu đô la giá trị của cái gọi là thanh khoản SFM "bị khóa" để thu lợi cá nhân. Braden John Karony bị bắt ở Provo, Utah, Thomas Smith bị bắt ở Bethlehem, New Hampshire, và Kyle Nagy vẫn chưa bị bắt. Theo thông cáo báo chí, mặc dù các bị cáo công khai phủ nhận rằng họ sở hữu hoặc giao dịch SFM, nhưng họ vẫn liên tục mua và bán SFM vì lợi ích cá nhân, kể cả khi giá thị trường SFM ở mức cao nhất, từ đó tạo ra lợi nhuận hàng triệu đô la. Các bị cáo đã che giấu dòng tiền gian lận của mình thông qua nhiều địa chỉ ví tiền điện tử tư nhân không giám sát, định tuyến giao dịch phức tạp và tài khoản giao dịch tập trung ẩn danh, đồng thời sử dụng một số số tiền thu được để mua ô tô sang trọng và bất động sản ở New Hampshire, Utah và Florida. . Ví dụ: Thomas Smith đã sử dụng địa chỉ tiền điện tử mà anh ta kiểm soát để gửi 2.900 BNB đến địa chỉ tiền điện tử của bên thứ ba trị giá hơn khoảng 860.000 đô la (có thể theo dõi nhóm thanh khoản SFM) để mua xe thể thao Porsche 911 và NFT tùy chỉnh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ngân hàng Trung ương Latvia đang thực hiện các biện pháp chủ động để cung cấp tư vấn cấp phép trước miễn phí cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử theo các quy định về tiền điện tử sắp tới của EU.Từ tháng 1 năm 2025, ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép cho CASP của quốc gia. Trong khi đó, ngân hàng cho biết họ đang giúp các doanh nghiệp chuẩn bị cho việc này thông qua tư vấn trước cấp phép miễn phí. Các chuyên gia của Ngân hàng Trung ương sẽ cung cấp hướng dẫn về các quy định áp dụng cho doanh nghiệp, tất cả các tài liệu cần thiết và đánh giá ban đầu về mức độ tuân thủ của từng doanh nghiệp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc công nghệ SafeMoon, Thomas Smith đã nhận tội về vai trò của mình trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la. Các tài liệu được đệ trình lên tòa án liên bang Brooklyn cho thấy Tổng giám đốc điều hành của SafeMoon Technologies, Thomas Smith, đã rút lại lời tuyên bố vô tội trước đó của mình trước Thẩm phán Tòa án Quận Cheryl Pollak và nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu gian lận chuyển tiền. Thẩm phán Pollack khuyến nghị Thẩm phán Tòa án Liên bang Eric Komitee, người đang thụ lý vụ án của Smith, chấp nhận yêu cầu mới. Âm mưu gian lận chuyển tiền có thể chịu mức án tối đa là 20 năm tù, trong khi âm mưu gian lận chứng khoán có thể chịu mức án tối đa là 25 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Emile Dubie, Giám đốc điều hành và người sáng lập giải pháp ví tự lưu trữ đa chuỗi Ctrl Wallet, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng quá trình bán công ty diễn ra sau khi công ty nhận được hai đề xuất sáp nhập vào cuối. của năm ngoái bắt đầu muộn hơn.Nhà cung cấp ví (trước đây là XDEFI) đã nhận được lời đề nghị mua lại từ một giao thức tiền điện tử cũng như đề xuất hợp nhất với một sàn giao dịch phi tập trung lớn (DEX). Dubie nói thêm rằng công ty sau đó đã thuê các chủ ngân hàng đầu tư để tổ chức quá trình bán hàng và được Imperii Partners tư vấn. Quá trình đấu giá đang diễn ra, kết thúc đấu thầu vào ngày 28/1 và người trúng thầu dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 31/1.Dubie cho biết Ctrl Wallet hiện có 650.000 người dùng và đặt mục tiêu vượt quá 2 triệu người dùng vào cuối năm nay.