Theo tin tức từ BitouchNews, Theo khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SafeMoon LLC, người sáng lập Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, Giám đốc điều hành Braden John Karony và Giám đốc Công nghệ Thomas Smith bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch lừa đảo lớn mà công ty chưa đăng ký để bán chứng khoán tài sản tiền điện tử và hứa sẽ "An toàn lên mặt trăng" giá mã thông báo, nhưng đã rút tài sản tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la khỏi dự án và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York, một bản cáo trạng đã được công bố tại tòa án liên bang Brooklyn buộc tội Giám đốc điều hành SafeMoon Braden John Karony, người sáng lập Kyle Nagy và giám đốc công nghệ Thomas Smith với âm mưu phạm tội lừa đảo chứng khoán. âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, cáo buộc họ lừa gạt các nhà đầu tư vào SafeMoon(SFM). Khi vốn hóa thị trường của SFM tăng lên hơn 8 tỷ USD, các bị cáo đã chuyển nhượng và biển thủ hàng triệu đô la giá trị của cái gọi là thanh khoản SFM "bị khóa" để thu lợi cá nhân. Braden John Karony bị bắt ở Provo, Utah, Thomas Smith bị bắt ở Bethlehem, New Hampshire, và Kyle Nagy vẫn chưa bị bắt. Theo thông cáo báo chí, mặc dù các bị cáo công khai phủ nhận rằng họ sở hữu hoặc giao dịch SFM, nhưng họ vẫn liên tục mua và bán SFM vì lợi ích cá nhân, kể cả khi giá thị trường SFM ở mức cao nhất, từ đó tạo ra lợi nhuận hàng triệu đô la. Các bị cáo đã che giấu dòng tiền gian lận của mình thông qua nhiều địa chỉ ví tiền điện tử tư nhân không giám sát, định tuyến giao dịch phức tạp và tài khoản giao dịch tập trung ẩn danh, đồng thời sử dụng một số số tiền thu được để mua ô tô sang trọng và bất động sản ở New Hampshire, Utah và Florida. . Ví dụ: Thomas Smith đã sử dụng địa chỉ tiền điện tử mà anh ta kiểm soát để gửi 2.900 BNB đến địa chỉ tiền điện tử của bên thứ ba trị giá hơn khoảng 860.000 đô la (có thể theo dõi nhóm thanh khoản SFM) để mua xe thể thao Porsche 911 và NFT tùy chỉnh.

Theo tin tức từ BitouchNews, giao thức DeFi dựa trên Chuỗi BNB SafeMoon đã bị tấn công, dẫn đến mất khoảng 8,9 triệu đô la trong nhóm thanh khoản của nó. Nhóm SafeMoon đã thông báo rằng LP của họ đã bị đánh cắp và đang nhanh chóng hành động để giải quyết vấn đề. Theo BscScan, gần 8,9 triệu đô la tài sản đã được chuyển ra khỏi nhóm thanh khoản. Theo Peckshield, một bản cập nhật gần đây cho SafeMoon đã giới thiệu một "lỗi ghi công khai", theo đó tin tặc có thể sử dụng mã để tăng giá mã thông báo SFM một cách giả tạo và sau đó bán lại đủ số mã thông báo vào lưu thông trong cùng một nhóm giao dịch, bòn rút một cách hiệu quả WBNB từ hợp đồng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ngân hàng Trung ương Latvia đang thực hiện các biện pháp chủ động để cung cấp tư vấn cấp phép trước miễn phí cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử theo các quy định về tiền điện tử sắp tới của EU.Từ tháng 1 năm 2025, ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép cho CASP của quốc gia. Trong khi đó, ngân hàng cho biết họ đang giúp các doanh nghiệp chuẩn bị cho việc này thông qua tư vấn trước cấp phép miễn phí. Các chuyên gia của Ngân hàng Trung ương sẽ cung cấp hướng dẫn về các quy định áp dụng cho doanh nghiệp, tất cả các tài liệu cần thiết và đánh giá ban đầu về mức độ tuân thủ của từng doanh nghiệp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, cựu CEO SafeMoon , John Karony, đã đăng trên mạng xã hội vào ngày đầu tiên của phiên tòa tại New York rằng ông "không gian lận", khẳng định mình vô tội và cáo buộc người sáng lập nền tảng này, Kyle Nagy, là chủ mưu của vụ biển thủ tiền. Nagy đã trốn sang Nga sau khi bị buộc tội. Karony bị buộc tội ba tội danh bao gồm gian lận chứng khoán và rửa tiền. Vụ án dự kiến ​​sẽ được xét xử cho đến ngày 26 tháng 5. Hiện tại, ông đang được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 3 triệu đô la.Tin tức trước đó: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy vụ kiện gian lận chống lại cựu CEO của SafeMoon