CoinList trả 1,2 triệu USD để giải quyết các vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến OFAC

CoinList trả 1,2 triệu USD để giải quyết các vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến OFAC

2023-12-14 07:58:53

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList đã đồng ý trả 1.207.830 USD để giải quyết trách nhiệm dân sự tiềm ẩn phát sinh từ 989 giao dịch mà nó đã xử lý cho người dùng cư trú tại Crimea trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Có thông tin cho rằng các giao dịch này được cho là vi phạm các quy định trừng phạt Nga/Ukraine của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. CoinList đã báo cáo tổng cộng 989 hành vi vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine/Nga từ ngày 19 tháng 4 năm 2020 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, liên quan đến số tiền khoảng 1.252.280 USD. OFAC xác định rằng những vi phạm này mặc dù không tự tiết lộ nhưng không có ác ý. Số tiền giải quyết cuối cùng là 1.207.830 USD, theo Nguyên tắc Thực thi Biện pháp trừng phạt kinh tế của OFAC.

CoinList được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, chủ yếu là trung gian để người dùng mua, bán và chuyển đổi các loại tiền điện tử khác nhau. Khi mở tài khoản CLM và ví kỹ thuật số, người dùng cần cung cấp một số thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) nhất định, chẳng hạn như quốc gia cư trú, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, ảnh selfie và ảnh nhận dạng do chính phủ cấp. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc của CoinList không xác định được những người dùng tuyên bố sống ở một quốc gia không bị cấm vận nhưng thực tế lại cung cấp địa chỉ ở Crimea.

CoinList OFAC Tiền quyết toán

Tin tức

HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.

Cổ phiếu SRM Entertainment tiếp tục tăng trên 9 đô la, tăng hơn 500%

Theo tin tức từ BitouchNews, Do ảnh hưởng từ tin tức "SRM Entertainment đã nhận được 100 triệu đô la tiền tài trợ từ Tron và có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc", giá cổ phiếu của SRM Entertainment (SRM) tiếp tục tăng, hiện đang tạm thời được báo cáo ở mức 9,38 đô la, tăng 546,91%.Trước đó, SRM có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc và ký thỏa thuận tài trợ vốn chủ sở hữu trị giá 100 triệu đô la để khởi động chiến lược kho bạc TRX. Tron dự kiến sẽ niêm yết thông qua một vụ sáp nhập ngược với SRM Entertainment. Giao dịch này được điều hành bởi Dominari Securities, một ngân hàng đầu tư nhỏ có trụ sở chính tại New York và liên kết với con trai cả của Trump là Donald Trump Jr. và con trai thứ hai của Trump là Eric Trump, và bắt chước chiến lược của Strategy (trước đây là MicroStrategy) để mua và nắm giữ mã thông báo Tron (TRX).

Coinbase International sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn RESOLV

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào lúc 9:30 sáng UTC ngày 19 tháng 6 năm 2025, Coinbase International Exchange và Coinbase Advanced sẽ bắt đầu niêm yết các hợp đồng vĩnh viễn RESOLV.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-11-21 08:39

Hiệp hội Blockchain hỗ trợ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash

Theo tin tức từ BitouchNews, Hiệp hội Blockchain đã hỗ trợ mới cho sáu nguyên đơn kiện Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về các biện pháp trừng phạt đối với công ty trộn tiền xu Tornado Cash, tổ chức này cho biết trong bản đệ trình lên Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ. rằng quyết định phê duyệt thỏa thuận quyền riêng tư của OFAC không chỉ bất hợp pháp mà còn vượt quá thẩm quyền theo luật định, vừa "ngớ ngẩn, thất thường" vừa vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ.

Tin tức 2024-01-29 22:48

Dữ liệu: zkLink hoàn tất đợt bán token trị giá 4,68 triệu USD trên nền tảng CoinList

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , zkLink, một cơ sở hạ tầng giao dịch đa chuỗi dựa trên bằng chứng không có kiến thức, đã thông báo rằng họ đã hoàn thành đợt bán token trị giá 4,68 triệu đô la trên CoinList .Nhóm nghiên cứu cho biết dựa trên mức định giá FDV là 150 triệu USD, 31,25 nghìn tỷ token được bán chiếm hơn 3% tổng nguồn cung một chút.

Tin tức 03-21 21:23

Tin tức thị trường: Địa chỉ Tornado Cash đã bị xóa khỏi danh sách trừng phạt của OFAC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo cập nhật về Danh sách công dân bị chỉ định đặc biệt (SDN) do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành, nhiều địa chỉ Ethereum liên quan đến Tornado Cash đã được xóa khỏi danh sách trừng phạt.Bản cập nhật này đặc biệt đề cập đến Tornado Trang web Tornado Cash và nhiều địa chỉ ví Ethereum liên quan đến nó, bao gồm: 0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc 0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c2936 0x910Cbd 523D972eb0a6f4cAe4618aD62622b39DbF 0xA160cdAB225685dA1d56aa342Ad8841c3b53f291 0xD4B88Df4D29F5CedD6857912842cff3b20C8Cfa Tornado Cash là một giao thức trộn tiền trên Ethereum cho phép người dùng thực hiện giao dịch ẩn danh. Trước đó, thỏa thuận này đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ phê duyệt vì bị cáo buộc cung cấp kênh rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp như tin tặc Triều Tiên.

Tin tức 2024-04-12 08:11

CoinList: Giao thức chuỗi chéo tài sản Việc bán TST token TeleportDAO đã bắt đầu

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinList đã công bố ra mắt giao thức chuỗi chéo tài sản TeleportDAO token TST. Thời gian mua bắt đầu lúc 1:00 ngày 12 tháng 4 (giờ Bắc Kinh) và kết thúc lúc 1:00 ngày 19 tháng 4 (giờ Bắc Kinh).Có thông tin cho rằng đợt bán hàng này:Nguồn cung: 70 triệu TST mã thông báo (7% tổng nguồn cung)Giá: 0,075 USD / li>Khóa và nhả: 75 20% nữ hoàng sẽ được mở khóa và 80% còn lại sẽ được mở khóa tuyến tính trong vòng 6 thángGiới hạn mua ban đầu: tối thiểu 100 USD, tối đa 2000 USD (chỉ USDT/USDC)TeleportDAO có thể tùy ý cung cấp thêm 25 triệu token TST (2,5% tổng nguồn cung).