Cơ quan quản lý tài chính của Kazakhstan đã thu giữ 980 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2023

Cơ quan quản lý tài chính của Kazakhstan đã thu giữ 980 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2023

2023-12-08 19:30:52

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan quản lý tài chính Kazakhstan (FMA) đã công bố một tài liệu nêu rõ rằng tính đến năm 2023, 980 sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ cho công dân nước này mà không đăng ký đã bị thu giữ. Ngoài ra, FMA đã mở 9 cuộc điều tra về “hoạt động giao dịch bất hợp pháp” và hoạt động rửa tiền.

Kazakhstan trao đổi tiền điện tử Giám sát

Tin tức

HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.

Cổ phiếu SRM Entertainment tiếp tục tăng trên 9 đô la, tăng hơn 500%

Theo tin tức từ BitouchNews, Do ảnh hưởng từ tin tức "SRM Entertainment đã nhận được 100 triệu đô la tiền tài trợ từ Tron và có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc", giá cổ phiếu của SRM Entertainment (SRM) tiếp tục tăng, hiện đang tạm thời được báo cáo ở mức 9,38 đô la, tăng 546,91%.Trước đó, SRM có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc và ký thỏa thuận tài trợ vốn chủ sở hữu trị giá 100 triệu đô la để khởi động chiến lược kho bạc TRX. Tron dự kiến sẽ niêm yết thông qua một vụ sáp nhập ngược với SRM Entertainment. Giao dịch này được điều hành bởi Dominari Securities, một ngân hàng đầu tư nhỏ có trụ sở chính tại New York và liên kết với con trai cả của Trump là Donald Trump Jr. và con trai thứ hai của Trump là Eric Trump, và bắt chước chiến lược của Strategy (trước đây là MicroStrategy) để mua và nắm giữ mã thông báo Tron (TRX).

Coinbase International sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn RESOLV

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào lúc 9:30 sáng UTC ngày 19 tháng 6 năm 2025, Coinbase International Exchange và Coinbase Advanced sẽ bắt đầu niêm yết các hợp đồng vĩnh viễn RESOLV.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 01-22 19:23

Một tòa án ở Kazakhstan đã kết án tù ba nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án ở Kazakhstan đã kết án tù ba nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử. Theo một báo cáo chính thức từ Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM) do chính phủ Kazakhstan điều hành, tòa án đã kết án ba người này từ 2,5 đến 3,5 năm tù và tịch thu tài sản của họ trị giá 750.000 USD.Ba cá nhân này đã "vận hành" một nền tảng mà không có giấy phép và "thu phí giao dịch tiền điện tử". Sàn giao dịch bất hợp pháp này đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 1,28 triệu USD cho khoảng 380 khách hàng. Các công tố viên đưa ra sao kê ngân hàng của “khách hàng” làm bằng chứng. Cảnh sát đã tịch thu tài sản của bộ ba, bao gồm bất động sản, 5 ô tô, một chiếc xe đạp bốn bánh và thiết bị máy tính đắt tiền.

Tin tức 2024-06-05 20:57

Chủ tịch SEC Hoa Kỳ: Luật pháp sẽ không bao giờ cho phép các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống làm những gì sàn giao dịch tiền điện tử đang làm

Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Gary Gensler cho biết: "Các sàn giao dịch tiền điện tử đang làm những việc mà các sàn giao dịch truyền thống hoặc NYSE sẽ không bao giờ được pháp luật cho phép."

Tin tức 2024-09-20 07:09

Chính phủ Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Đức đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm như rửa tiền. Họ cho biết các sàn giao dịch đã cố tình không thực hiện nghĩa vụ tiến hành kiểm tra danh tính và lý lịch đối với khách hàng. Một số sàn giao dịch này bao gồm Xchange cash, 60cek, Baksman và một số nền tảng nhỏ hơn khác. Một trong những sàn giao dịch đã hoạt động từ năm 2012, trong khi những sàn khác mới được thành lập chỉ một năm trước đó.

Tin tức 2024-12-04 11:12

Dữ liệu: Khối lượng giao dịch hàng ngày của năm sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc vượt quá 34 tỷ USD, mức cao kỷ lục

Theo tin tức từ BitouchNews, Khối lượng giao dịch giao ngay của 5 sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc đã vượt quá 34 tỷ USD trong 24 giờ qua, mức cao kỷ lục. Trong thời gian này, Tổng thống Hàn Quốc đã ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp, kéo dài trong sáu giờ.Theo dữ liệu từ CoinMarketCap , khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ của các sàn giao dịch Hàn Quốc Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax đạt tổng cộng 34,2 tỷ USD, trong đó khối lượng giao dịch Upbit đạt 27,25 tỷ USD, tương đương 18 tỷ USD vào ngày Ngày 2 tháng 12 Gấp đôi lần đó, khối lượng giao dịch 18 tỷ USD đã vượt quá khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường chứng khoán Hàn Quốc ngày hôm đó.