Theo tin tức từ BitouchNews, theo dữ liệu trên chuỗi, trong hai tuần qua, tài sản BTC từ nền tảng giao dịch BTC-e đã đóng cửa đã di chuyển trên chuỗi. Ban đầu, một địa chỉ ví ẩn danh đã được theo dõi vào năm 2022. 3.299 BTC đã được nhận từ địa chỉ BTC-e vào tháng 11, giao dịch đầu tiên được gửi bởi địa chỉ ví BTC-e kể từ năm 2017. Kể từ đó, địa chỉ này đã gửi 10.000 bitcoin (khoảng 165 triệu đô la) cho hai người nhận không xác định.

Vào ngày 14 tháng 3 năm nay, một trong những địa chỉ nhận đã bắt đầu chuyển tiền trở lại và một phần trong số 3.299 BTC (tổng cộng là 3,75 BTC) đã bị đánh cắp, theo xác nhận với trang web mã hóa tiếng Nga Forklog của công ty phân tích chuỗi khối Crystal Blockchain. Gửi tới các nền tảng giao dịch KuCoin và MEXC, và một nền tảng OTC có tên là BTC2pm.

Có thông tin cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã đóng cửa BTC-e vào năm 2017 và bắt giữ nhà điều hành nền tảng Alexander Vinnik tại một khu nghỉ dưỡng gần Thessaloniki, Hy Lạp, đồng thời buộc tội anh ta tội rửa tiền và các tội danh khác. Sau thời gian ngồi tù ở Hy Lạp, Vinnik được chuyển đến Pháp để xét xử và cuối cùng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với nhiều tội danh. Vinnik hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Santa Rita ở California, theo tài liệu của tòa án.