Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Binance trao cho người dùng VIP đặc quyền nhận thông báo trước khi họ đang bị các cơ quan thực thi pháp luật điều tra

Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Binance trao cho người dùng VIP đặc quyền nhận thông báo trước khi họ đang bị các cơ quan thực thi pháp luật điều tra

2023-11-22 09:17:21

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), người dùng VIP của Binance được cấp một loạt đặc quyền, bao gồm nhận được thông báo trước trong trường hợp bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra. Theo mô tả của FinCEN, các thành viên nhóm Binance VIP được hướng dẫn liên hệ với người dùng đang bị điều tra thông qua “tất cả các phương tiện có sẵn”, bao gồm gửi tin nhắn văn bản và gọi điện thoại để thông báo cho khách hàng, chẳng hạn như tài khoản của họ đã bị đóng băng hoặc không bị đóng băng.

Đáp lại, FinCEN cảnh báo nhân viên nhóm Binance VIP không nên đưa ra lời nhắc quá rõ ràng. Công ty nói với nhóm VIP: “Theo lệnh của FinCEN, trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể đưa ra gợi ý mạnh mẽ và trực tiếp yêu cầu người dùng chạy/thoát, nếu không chúng tôi sẽ bị kiện hoặc chịu trách nhiệm cá nhân. Ví dụ: nếu tài khoản của bạn được mở khóa /Tài khoản của bạn Binance bị điều tra Binance 2/3 đến 3/4 khối lượng và doanh thu giao dịch", đồng thời nói thêm rằng "do đó, có động lực kinh doanh đáng kể Binance" cố gắng hết sức để hỗ trợ những người dùng VIP này. Mặc dù các quy định cấm người Mỹ giao dịch trên nền tảng, nhưng người dùng Mỹ "đại diện cho một phần đáng kể trong cơ sở người dùng VIP", đôi khi chiếm 20% tổng phí giao dịch trên nền tảng giao dịch.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ Binance đặc quyền

Tin tức

Danh sách tìm kiếm nóng: Mức độ phổ biến của ETH giảm, tăng 0,13% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Lấy bảng xếp hạng mức độ phổ biến làm ví dụ, mức độ phổ biến của ETH đã giảm 390.000 so với ngày hôm qua, đứng thứ hai. Xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① ETH($1827,03, 0,13%) ② SOL($147,63, -1,38%) ③ STO($0,2031, 66,75%) ④ TURBO($0,005270, -1,31%) ⑤ MOVE($0,1863, -4,41%). Sức mua của các quỹ chính của ETH tương đối yếu, với dòng tiền vào ròng trong 24 giờ là 21,7713 triệu đô la và giao dịch trong 24 giờ là 21,635 tỷ đô la, trong đó dòng tiền ra ròng chính là 47,3343 triệu đô la.

Justin Sun: Hơn 500 triệu đô la tiền gian lận FDT và ARIA đã chảy vào các ngân hàng Dubai qua Hồng Kông

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Tron, Justin Sun, cho biết trên X rằng các vụ gian lận First Digital Trust(FDT) và ARIA liên quan đến hơn 500 triệu đô la Mỹ tiền quỹ và những nhân sự có liên quan bao gồm Christian Oestlien Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain và Cecilia Teresa Brittain. Số tiền này chảy vào các ngân hàng như Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD và EFG ở Dubai thông qua FDT và Legacy Trust ở Hồng Kông.Ông kêu gọi chính quyền Dubai, các cơ quan quản lý và các ngân hàng liên quan hành động ngay lập tức để đóng băng các dòng tiền đáng ngờ và tiến hành đánh giá nội bộ để ngăn chặn nơi này trở thành thiên đường cho tội phạm tài chính./pbs.twimg.com/media/GqA5GkjaMAAEwxp?format=jpg&name=900x900">https://pbs.twimg.com/media/GqA5GkjaMAAEwxp?format=jpg&name=900x900 " alt="Hình ảnh" />

Dữ liệu: Một đại lý AIOT bị tình nghi đã mua 624.000 token AIOT cách đây 16 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, một địa chỉ đại lý AIOT đáng ngờ đã mua 624.000 AIOT với giá 298,7 BNB (khoảng 182.000 đô la Mỹ) cách đây 16 giờ. Hiện tại, sáu địa chỉ liên kết nắm giữ tổng cộng 8,39 triệu AIOT, với tổng giá trị khoảng 3,35 triệu đô la Mỹ và giá mua trung bình là 0,2926 đô la Mỹ.

Binance Alpha và Binance Futures niêm yết Obol (OBOL)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance Alpha sẽ được ra mắt và mở cửa giao dịch Obol (OBOL) vào lúc 18:00 (Giờ miền Đông) ngày 7 tháng 5 năm 2025.Ngoài ra, Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng tương lai vĩnh viễn OBOLUSDT vào lúc 18:30 (Giờ miền Đông ngày 7 tháng 5 năm 2025), với đòn bẩy tối đa là 50 lần.

Thống đốc Arizona phủ quyết dự luật dự trữ chiến lược tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Thống đốc Katie Hobbs của Arizona đã phủ quyết dự luật "Dự trữ chiến lược tài sản kỹ thuật số" được Hạ viện và Thượng viện của tiểu bang thông qua, gọi tiền điện tử là "khoản đầu tư chưa được chứng minh". Dự luật SB 1025 cho phép hệ thống tài chính và lương hưu của tiểu bang đầu tư tới 10% số tiền có sẵn vào tiền ảo, tập trung vào Bitcoin./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250503/1746261631046-1687.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250503/1746261631046-1687.webp " />

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 04-18 14:03

Binance Alpha và Binance Futures sẽ niêm yết Balance(EPT)

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance Alpha sẽ được ra mắt và mở giao dịch cho Balance(EPT) vào lúc 20:00 ngày 21 tháng 4. Ngoài ra, Binance sẽ ra mắt hợp đồng tương lai vĩnh viễn EPTUSDT vào lúc 21:00 ngày 21 tháng 4, với đòn bẩy tối đa là 20 lần.

Tin tức 2024-06-06 12:48

Dữ liệu: Địa chỉ đa chữ ký được liên kết với SingularityNET đã chuyển 4 triệu AGIX sang Binance, khoảng 3,63 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Spot On Chain , địa chỉ đa chữ ký được liên kết với SingularityNET đã chuyển 4 triệu AGIX sang Binance 13 giờ trước, tương đương khoảng 3,63 triệu USD.

Tin tức 2024-07-02 10:16

Dữ liệu: Wintermute đã bán 12.000 ETH trên Binance, tương đương khoảng 43,84 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Data Nerd theo dõi rằng Wintermute đã bán 12.695 ETH (khoảng 43,84 triệu USD) trên Binance 1 giờ trước. Những ETH này được chuyển từ các sàn giao dịch Coinbase, Kraken, Crypto_com.Hôm qua, họ đã hoàn thành giao dịch tương tự với 12.608 ETH (khoảng 44,27 triệu USD).

Tin tức 2024-01-11 17:21

Binance hiện đã ra mắt các hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ bằng USDC, với mức đòn bẩy tối đa là 125 lần

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance thông báo rằng họ hiện đã ra mắt các hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ chữ U BTCUSDC, ETHUSDC, BNBUSDC, SOLUSDC và XRPUSDC, với mức đòn bẩy tối đa lên tới 125 lần. Binance Futures sẽ giảm 10% phí xử lý cho tất cả các giao dịch hợp đồng ký quỹ bằng USDC trước 20:30 ngày 3 tháng 4 năm 2024 (giờ Quận Đông).Ngoài ra, từ 08:00 ngày 8 tháng 1 năm 2024 đến 07:59 ngày 22 tháng 1 năm 2024 (giờ Quận Đông), Đủ điều kiện người dùng có thể chia sẻ phần thưởng lên tới 170.000 USDC bằng cách gửi USDC vào ví hợp đồng và giao dịch các hợp đồng vĩnh viễn dựa trên USDC.