Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng . Luật sư Arkady Bukh của Vinnik tiết lộ nếu bằng chứng đủ mạnh, anh ta có thể nhận tội vì khả năng thắng kiện là thấp. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ thì chúng tôi sẽ nói về việc bào chữa, nếu không chúng tôi sẽ có một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn”.Các luật sư của Vinnik sẽ yêu cầu hoãn phiên tòa dự kiến ​​ban đầu vào tháng 2 năm sau, bởi vì ông không có đủ thời gian để nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 và bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 55 năm tù và trước đó tòa án đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của anh ta.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bài báo của Tòa án Nhân dân "Tiền ảo" Nhận dạng hình sự về các hành vi hỗ trợ giải quyết và thanh toán".Bài viết chỉ ra điểm cho rằng, hành vi hỗ trợ thanh toán, thanh toán tiền ảo là hành vi sử dụng tiền ảo để hỗ trợ chuyển nhượng tài sản cho người khác nhằm thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông. Khi xác định tội phạm thanh toán và hành vi thanh toán tiền ảo, chúng ta nên nắm bắt các đặc điểm của tiền thu được từ phạm tội, ranh giới giữa gian lận viễn thông ngược dòng và việc bao che, che giấu tiền thu được từ phạm tội và số tiền thu được từ chúng, cũng như thời điểm người giúp đỡ thực hiện hành vi đó. nhận thức chủ quan và “âm mưu” xảy ra và tác động của nội dung đến việc xác định tội phạm, từ đó phân biệt các tội phạm dễ nhầm lẫn.Đầu tiên, đánh giá Liệu đối tượng được chuyển bằng tiền ảo có ba đặc điểm của tiền thu được từ tội phạm hay không, đó là tài sản, tính bất hợp pháp và tính chắc chắn. Thứ hai, việc hoàn thành tội phạm lừa đảo được sử dụng làm điểm phân chia để xác định xem hành vi thanh toán và thanh toán tiền ảo là hành vi che đậy và che giấu số tiền phạm tội và số tiền thu được từ nó hay là hành vi hỗ trợ gian lận viễn thông ngược dòng. Cuối cùng, hành vi thanh toán, thanh toán tiền ảo có phải là đồng phạm trong tội lừa đảo viễn thông hay không cần được xác định dựa trên việc người giúp đỡ có âm mưu từ trước với người khác hay không, liệu anh ta chỉ nhận ra rằng người khác đang sử dụng trái phép mạng thông tin để thực hiện các hoạt động tội phạm, hoặc liệu anh ta có biết rằng những người khác đang phạm tội lừa đảo hay không.Tóm lại , Có ba tình huống xác định tội phạm hỗ trợ thanh toán và thanh toán tiền ảo:Đầu tiên là đồng phạm không âm mưu với người khác trước khi hoàn thành hành vi lừa đảo. Sau khi phạm tội lừa đảo hoàn thành và kẻ lừa đảo lấy được tài sản là tài sản, bất hợp pháp và chắc chắn , Cố tình cung cấp cho anh ta hỗ trợ thanh toán và thanh toán tiền ảo cấu thành tội bao che, che giấu số tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được từ tội phạm.Thứ hai là Mặc dù người giúp việc đã che đậy và che giấu số tiền phạm tội một cách khách quan, nhưng sau khi hoàn thành hành vi lừa đảo, anh ta đã cố ý kết nối với những người khác về hành vi lừa đảo, hành vi của anh ta nên bị coi là đồng phạm trong tội lừa đảo; Sau khi cuối cùng đã đạt được kết quả cố ý liên lạc với người khác để thực hiện hoạt động tội phạm mạng, hành vi của anh ta cấu thành tội hỗ trợ thông tin cho hoạt động tội phạm mạng.Loại thứ ba là Nếu tội lừa đảo chưa hoàn thành hoặc tài sản không có ba đặc điểm của tội phạm nhưng người giúp đỡ biết rằng người khác đang thực hiện hành vi lừa đảo và cung cấp dịch vụ thanh toán và thanh toán tiền ảo thì bị coi là đồng phạm của tội phạm. gian lận; người trợ giúp biết rằng người khác đang thực hiện các hoạt động tội phạm mạng, nhưng không biết rằng tội phạm cụ thể đã được thực hiện, anh ta phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Tongliang ở Trùng Khánh đã kết luận một vụ án liên quan đến việc giúp tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài, số tiền liên quan lên tới 2,25 tỷ nhân dân tệ và 21 người đã bị kết án. Bị cáo đã sử dụng ví thu thập Bitpie ngoại tuyến và các phương pháp khác để thu tiền thu được từ các tội ác như lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến do tội phạm thượng nguồn thực hiện, chuyển đổi chúng thành USDT, sau đó bán chúng trên nền tảng giao dịch tiền ảo trực tuyến.Có thông tin cho rằng họ đã giả vờ rút tiền dự án và tiền lương của lao động nhập cư, tổ chức các thành viên băng đảng rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời giao hàng tiền mặt về ngân hàng được chỉ định.Số tiền mặt giao cho mỗi đối tượng dao động từ 10 triệu NDT đến hàng chục triệu NDT. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, Jiang Moumou và những người khác đã chuyển tổng cộng hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ tiền cho người nước ngoài theo cách này và lợi nhuận tích lũy đã lên tới hơn 22,62 triệu nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Nhân dân Tối cao đã thông báo trên tài khoản chính thức của mình rằng họ đã xác định các chủ đề chính của nghiên cứu tư pháp vào năm 2024 dựa trên việc lấy ý kiến ​​rộng rãi và chứng minh đầy đủ, đồng thời đưa ra thông báo đấu thầu cho các chủ đề nghiên cứu tư pháp lớn vào năm 2024. Trong số đó, các chủ đề được tài trợ chính bao gồm nghiên cứu về việc xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ án, nghiên cứu về các vấn đề tư pháp liên quan đến nền kinh tế kỹ thuật số và nghiên cứu về phản ứng của tòa án đối với các tranh chấp liên quan đến trí tuệ nhân tạo, v.v. Được biết, đơn vị quản lý dự án sẽ hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho nhóm dự án chiến thắng. Trong số đó, các dự án tài trợ đặc biệt được tài trợ với số tiền 150.000 RMB mỗi dự án, các dự án tài trợ quan trọng được tài trợ 50.000 RMB mỗi dự án và các dự án thanh niên được tài trợ 30.000 RMB mỗi dự án.