Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Tòa án quận phía Nam của New York đã kết án người đứng đầu các vấn đề pháp lý và tuân thủ của OneCoin, Irina Dilkinska, bốn năm tù giam và bị tịch thu 111.440.000 USD. Cô cũng phải trải qua một tháng quản chế.Các công tố viên tuyên bố rằng việc Irina Dilkinska tham gia vào kế hoạch kim tự tháp OneCoin khổng lồ là vi phạm pháp luật trắng trợn, trong đó thay vì tuân thủ luật pháp và hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ, cô ấy đã thúc đẩy và thực hiện các hoạt động rửa tiền nhằm mục đích giúp các bên dự án khai thác hàng triệu nạn nhân.Hồ sơ dữ liệu cho thấy OneCoin đã tuyển dụng hơn 3 triệu người tham gia và tạo ra doanh thu thuần gần 4,4 tỷ USD (4,037 tỷ euro) từ quý 4 năm 2014 đến năm 2016. Tổng cộng, nạn nhân đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào OneCoin.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết vào ngày 7 tháng 8 và ban hành lệnh đóng băng toàn cầu đối với Ruja Ignatova, thường được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử" và một số cộng sự của cô bị nghi ngờ tham gia vào kế hoạch OneCoin.Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã đoàn kết kiến ​​nghị lên tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, những người đồng sáng lập OneCoin, Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị nghi ngờ giúp OneCoin rửa tiền, cũng như bốn người đã phạm tội với OneCoin. Quảng cáo công khai tài sản của những người có ảnh hưởng OneCoin.Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền và mua tài sản OneCoin cũng bị xử phạt bởi lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.Có thông tin cho rằng Ruja Ignatova đã lừa dối các nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD kể từ khi Onecoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ và sự biến mất của Ignatova vào năm 2017. Nữ hoàng tiền điện tử được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và không được nhìn thấy kể từ đó, khiến FBI đưa cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo ra một trang web Coinbase giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của trang web thật và đánh cắp hơn 100.000 đô la từ hàng trăm nạn nhân, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi anh ta đang đi thăm họ hàng bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai tội danh đều có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết ba người Anh đã bị buộc tội chủ mưu một vụ lừa đảo trị giá 3 triệu đô la liên quan đến loạt NFT "Evolutionary Ape". Những người bị buộc tội bao gồm Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh và Daood Hassan, những người bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.Các khoản phí này xuất phát từ kế hoạch năm 2021 nhằm cho phép những người thu thập NFT mua "10.000 NFT độc nhất" dựa trên Ethereum được gọi là "Vượn tiến hóa" (Vượn tiến hóa), sau đó có thể được sử dụng trong trò chơi chiến đấu trực tuyến. Các bị cáo đã nhận được tổng cộng 798 ETH, trị giá khoảng 2,7 triệu USD vào thời điểm đó.Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, cho biết trong một tuyên bố: "Như bị cáo buộc trong cáo buộc, các bị cáo đã tìm cách tăng giá tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số bằng cách hứa hẹn gian dối sẽ phát triển một trò chơi điện tử." Họ bị cáo buộc đã lấy tiền của các nhà đầu tư, không bao giờ phát triển trò chơi và giữ số tiền thu được cho riêng mình."