Cựu chiến binh SEC: Ba lý do SBF có thể bị kết án

Cựu chiến binh SEC: Ba lý do SBF có thể bị kết án

2023-10-03 07:46:43

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, John Reed Stark, cựu lãnh đạo Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho biết trên X rằng khả năng SBF được trắng án là thấp.

1. Nhiều người trong nội bộ cấp cao của công ty sẽ làm chứng trước tòa. Stark nói: “Hiếm khi trong lịch sử truy tố gian lận tài chính, nhóm DOJ có quyền truy cập không hạn chế vào lượng nhân chứng và bằng chứng phong phú như vậy”. Những người trong cuộc này đều đã nhận tội và hợp tác toàn diện để được giảm án hình sự, bao gồm Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison (bạn gái cũ SBF); đồng sáng lập FTX Gary Wang; và Giám đốc Kỹ thuật FTX Nishad Sing. Mỗi nhân chứng sẽ làm chứng trước tòa và kể lại câu chuyện hậu trường của FTX . Điều quan trọng nhất là trong khoảng hơn một năm trở lại đây, ba người cung cấp thông tin này cùng với vô số người cung cấp thông tin và người tố giác khác cũng lo lắng bảo vệ mình đã cung cấp cho các công tố viên lộ trình về các hoạt động tội phạm bị cáo buộc của SBF.

2. Quyền truy cập không hạn chế vào mọi thứ. Chuyên gia tái cơ cấu John J. Ray III nói với Quốc hội rằng trong sự nghiệp của mình, ông chưa bao giờ chứng kiến sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát công ty và thiếu hoàn toàn thông tin tài chính đáng tin cậy như của FTX . Cho đến nay, Ray đã chi khoảng 200 triệu USD cho nỗ lực điều tra toàn diện nhằm tìm hiểu tận gốc các hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp của SBF. Đổi lại, Ray có thể sẽ chuyển phần lớn những phát hiện của mình cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, v.v.

3. Hội chứng miệng to. Có lý do chính đáng tại sao hầu hết các luật sư bào chữa hình sự đều yêu cầu khách hàng của họ luôn giữ im lặng. Nói một cách đơn giản, bị cáo không bao giờ biết chính phủ có bằng chứng gì và bất kỳ tuyên bố nào của bị cáo (ngoài việc thảo luận với luật sư) có thể ngăn cản luật sư đưa ra cách bào chữa tốt nhất. Nhưng SBF không chịu im lặng, và SBF đã cung cấp cho chính phủ một loạt bằng chứng video và âm thanh mà các công tố viên chắc chắn sẽ sử dụng để chứng minh rằng ông ta đã dàn dựng một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử thế giới.

SEC SBF Alameda

Tin tức

HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.

Cổ phiếu SRM Entertainment tiếp tục tăng trên 9 đô la, tăng hơn 500%

Theo tin tức từ BitouchNews, Do ảnh hưởng từ tin tức "SRM Entertainment đã nhận được 100 triệu đô la tiền tài trợ từ Tron và có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc", giá cổ phiếu của SRM Entertainment (SRM) tiếp tục tăng, hiện đang tạm thời được báo cáo ở mức 9,38 đô la, tăng 546,91%.Trước đó, SRM có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc và ký thỏa thuận tài trợ vốn chủ sở hữu trị giá 100 triệu đô la để khởi động chiến lược kho bạc TRX. Tron dự kiến sẽ niêm yết thông qua một vụ sáp nhập ngược với SRM Entertainment. Giao dịch này được điều hành bởi Dominari Securities, một ngân hàng đầu tư nhỏ có trụ sở chính tại New York và liên kết với con trai cả của Trump là Donald Trump Jr. và con trai thứ hai của Trump là Eric Trump, và bắt chước chiến lược của Strategy (trước đây là MicroStrategy) để mua và nắm giữ mã thông báo Tron (TRX).

Coinbase International sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn RESOLV

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào lúc 9:30 sáng UTC ngày 19 tháng 6 năm 2025, Coinbase International Exchange và Coinbase Advanced sẽ bắt đầu niêm yết các hợp đồng vĩnh viễn RESOLV.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-03-28 22:07

SBF: Cả Alameda và FTX đều có thể tránh phá sản

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, phiên tòa xét xử SBF đang diễn ra. SBF tuyên bố trước tòa: "Alameda không cần phải phá sản, và FTX không cần phá sản. Thu nhập của Alameda đã bị mất và tỷ lệ đòn bẩy của nó đã vượt quá mức cho phép." mức cần thiết. Không thanh lý để đáp lại hoạt động chạy trên FTX . Sau đó đóng cửa nó, FTX cuối cùng sẽ tồn tại, nhưng Alameda có thể sẽ không tồn tại."

2022-12-08 13:30

Tờ "Financial Times" tiết lộ vốn đầu tư mạo hiểm FTX: hơn 500 danh mục đầu tư, tổng trị giá hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ

SBF thừa nhận có liên quan đến các hoạt động VC của Alameda, nhưng cho đến nay vẫn né tránh các câu hỏi về việc lạm dụng tiền của khách hàng FTX

Tin tức 2023-10-04 15:45

Michael Lewis: SBF gần như mất hết số vốn ban đầu huy động được khi thành lập Alameda

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Michael Lewis đã tuyên bố trong cuốn sách mới của mình về SBF "Going Infinite" rằng kể từ khi thành lập Alameda Research vào năm 2017, SBF 26 tuổi này đã huy động được gần 170 triệu USD tiền từ "lòng vị tha hiệu quả" Các quỹ này đã đầu tư vào thị trường tiền điện tử và thua lỗ hàng triệu đô la trong vài tháng đầu tiên, mất hơn 500.000 đô la mỗi ngày trong một tháng, trong khi một số quỹ giao dịch đơn giản biến mất do quản lý quỹ kém. Ngoài ra, SBF đã sử dụng một bot có tên Modelbot để giao dịch gần 500 token trên khoảng 30 sàn giao dịch, nhưng chương trình này không phân biệt giữa các loại tiền điện tử có tính thanh khoản cao như Bitcoin và Ethereum và các meme có khối lượng giao dịch thưa thớt, gây lo ngại cho những nhân viên ban đầu của Alameda. , và mọi thứ không bắt đầu được cải thiện cho đến khi Gary Wang và Nishad Singh gia nhập công ty. Wang được cho là đã lập trình một hệ thống giao dịch định lượng mà cuối cùng bắt đầu kiếm tiền cho Alameda, trong khi Singh tích hợp nhiều bộ phận khác nhau để quản lý công ty.

Tin tức 2023-11-03 11:01

Bloomberg: Giám đốc điều hành Alameda, FTX Lianchuang và giám đốc kỹ thuật FTX đều đã nhận tội và có thể được khoan hồng nếu hợp tác với các công tố viên

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison, đồng sáng lập FTX Gary Wang và giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh là những nhân chứng quan trọng trong phiên tòa SBF. Cả ba đều cho biết SBF đã chỉ đạo họ chuyển hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX cho Alameda, một quỹ phòng hộ liên kết với SBF được sở hữu 90%, để thực hiện hành vi lừa đảo. Ba người đàn ông đã nhận tội như một phần của thỏa thuận hợp tác với các công tố viên. Các nhân chứng hợp tác thường nhận được sự khoan hồng, đặc biệt khi họ giúp chính phủ kết tội SBF. Một số luật sư bào chữa hình sự theo dõi vụ án cho biết, dựa trên lời khai của Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh, có rất ít hoặc không có khả năng họ sẽ phải ngồi tù.