Tác giả: Haotian

Sàn giao dịch quản lý một số lượng lớn các địa chỉ nạp tiền gửi EOA. Mỗi khi người dùng gửi tiền, tài sản sẽ được chuyển đến các địa chỉ nhỏ rải rác này. Sàn thường "thu" tiền ở các địa chỉ này để tạo điều kiện quản lý tài sản thống nhất.

Thường có hai lựa chọn cho hoạt động kinh doanh tổng hợp địa chỉ trao đổi:

Chỉ cần người dùng gửi xu, chương trình sẽ ngay lập tức chuyển tài sản tương ứng đến địa chỉ ví nóng. Tuy nhiên, vấn đề là yêu cầu gửi tiền của người dùng có thể được chia thành nhiều lần. Ví dụ: nếu một ông chủ lớn chuyển số tiền lớn, anh ta thường sẽ chuyển một số tiền nhỏ trước, sau đó Chuyển từng giao dịch một là một biện pháp an toàn. Rõ ràng, giải pháp này sẽ dễ dàng tạo ra nhiều TXS hơn. Nếu sàn giao dịch áp dụng giải pháp tổng hợp này, nó sẽ phải thực hiện giao dịch bất chấp phí gas cao khi phí gas cao và phí xử lý cũng sẽ cao, sẽ rất cao, nhưng ưu điểm là toàn bộ quy trình thu thập của nó được phân cấp và người dùng sẽ không nhận ra. nó chỉ là một tổn thất kinh doanh bình thường.

Trong một khoảng thời gian sau khi người dùng xả xu, các địa chỉ EOA nhỏ nằm rải rác không thay đổi, nếu người dùng rút tiền lại, anh ta sẽ rút tiền trực tiếp từ ví nóng lớn, sau đó thu thập địa chỉ trong một khoảng thời gian cố định. tài sản được quản lý một cách thống nhất.Thứ hai, bạn có thể chọn khoảng thời gian khi Gas tương đối thấp và thực hiện các thao tác chuyển nhượng một cách thống nhất. Tuy nhiên, làm được điều đó có một khó khăn, số lượng lớn hoạt động trong thời gian ngắn có thể dễ dàng tăng khí, và dễ gây ra sự cố quan hệ công chúng một khi bị giới truyền thông nhắm đến. Bởi vì rất khó để giải thích cho công chúng lý do tại sao sàn giao dịch cần tập trung tài sản, mấu chốt là lượng gas bị đốt cháy rất nhiều.

Rõ ràng, Binance đã áp dụng sơ đồ tổng hợp địa chỉ thứ hai. Theo logic kinh doanh của sàn giao dịch, bất kể phương án nào được chọn, sẽ có tổn thất lớn về vốn kinh doanh và chiến lược quản lý tài sản của mỗi công ty có thể khác nhau.

Để dễ hiểu, tôi đã tìm thấy hai địa chỉ lần lượt là Binance14 và OKX3. Binance14 đã áp dụng giải pháp thứ hai, trong khi OKX lẽ ra nên áp dụng giải pháp đầu tiên. Tuy nhiên, do khối lượng tài sản và khối lượng giao dịch của hai địa chỉ rất khác nhau nên dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Như được hiển thị trong Hình 1, tổng tài sản được quản lý bởi địa chỉ Binance14 là gần 110.000 ETH. Là địa chỉ nhận, mức tiêu thụ gas lịch sử là tổng cộng 10.000 ETH. Bộ sưu tập lớn hơn vào ngày 13 tháng 9 đã tiêu thụ 388 ETH trong một ngày. Trong lịch sử, mức tiêu thụ tối đa mỗi ngày là 871 ETH. Do đó, việc tiêu thụ vài triệu theo địa chỉ là một tổn thất kinh doanh bình thường. Đừng lo lắng về điều đó vì sự đồng thuận của mọi người Tôi không hiểu, và người bạn cùng lớp chịu trách nhiệm thu thập chúng đã bị mất việc.

Như được hiển thị trong Hình 2, địa chỉ OKX3 quản lý các tài sản nhỏ hơn nhưng về mặt lịch sử tiêu thụ 1530 ETH làm địa chỉ chấp nhận. Có thể thấy trên hình, mức tiêu thụ trung bình hàng ngày của OKX tương đối cân bằng, giá trị cao nhất chỉ là 15 ETH mỗi ngày, có thể thấy giải pháp thu gom đầu tiên là chi tiêu vào thời gian bình thường.

Về việc giữa 2 phương án cái nào tốt hơn thì sàn chắc chắn sẽ tìm ra bộ phương án tối ưu phù hợp với mình, không có công ty nào không tối ưu hóa chi phí, ông lớn Binance dù giàu nhưng cũng sẽ không làm tối ưu hóa. .

Ngoài ra, mọi người phải hiểu rằng quản lý thu tài sản sàn giao dịch sẽ liên quan đến nhiều vấn đề như tối ưu hóa chi phí, kiểm soát rủi ro bảo mật, quy trình phê duyệt nội bộ và hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu hóa chi phí chỉ là một trong những yếu tố then chốt nhưng không phải là tuyệt đối.

Tối ưu hóa chi phí: Thành thật mà nói, tối ưu hóa chắc chắn có thể được thực hiện. Tôi đã kiểm tra dữ liệu và thấy rằng hơn 140.000 giao dịch đã được thực hiện chỉ trong khoảng thời gian từ 5 đến 6 giờ chiều theo giờ Bắc Kinh. Đương nhiên, mọi người đều bối rối, không thể chia đều cho 1 -2 ngày? Không thể dừng chương trình nếu phát hiện tắc nghẽn gas? Tất nhiên là có thể từ góc độ triển khai kỹ thuật, vấn đề là nếu xét về mặt thời gian một cách bình đẳng thì 1-2 ngày, thậm chí 1-2 tháng chắc chắn sẽ không gây ra vấn đề tắc nghẽn gas và tiết kiệm chi phí, nhưng nó cũng có thể mang lại rủi ro khác, điều này không khác gì phương án 1.

Kiểm soát rủi ro bảo mật: Vấn đề cần cân nhắc lớn nhất vẫn là vấn đề bảo mật. Người quản lý sàn giao dịch có một số lượng lớn khóa riêng của địa chỉ và quyền của họ có thể được kiểm soát bởi một hệ thống. Các kỹ sư thu thập tài sản tương đương với việc có được quyền quản lý cấp cao từ hệ thống (lấy chữ ký khóa riêng). Giả sử đây là hệ thống ví lạnh HSM, loại hệ thống này nên càng ít tiếp xúc với Internet càng tốt. So với 2 ngày, việc mở quyền trong 2 giờ rõ ràng có thể giảm đáng kể bề mặt tấn công và ngăn chặn hệ thống khỏi bị hacker tấn công. Do đó, kiểm soát rủi ro bảo mật sẽ là yếu tố cốt lõi cần được cân nhắc để tổng hợp nhanh chóng. Nếu chi 300 ETH có thể ngăn chặn 300.000 ETH bị tấn công một cách hiệu quả thì cũng hợp lý phải không?

Quy trình kiểm soát nội bộ: Hệ thống trao đổi là một tổ chức nhóm khổng lồ, bao gồm các cấp quản lý và điều hành. Cũng sẽ có quy trình phê duyệt nội bộ để chuẩn hóa quy trình sử dụng tài sản. Có hàng trăm nghìn khóa riêng địa chỉ EOA. Hiệu quả nhất đương nhiên là ông chủ có thẩm quyền cao nhất, sau đó thống nhất chữ ký và xử lý tất cả cùng một lúc. Nếu nó được chia thành các phần nhỏ và sau đó được xử lý theo đợt, quyền quản lý sẽ được chia sẻ, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến nguy cơ bùng nổ một điểm đối với một số nhân viên. Nếu sếp quản lý thống nhất thì giải pháp lý tưởng là tập trung vào một thời điểm nhất định và chỉ phê duyệt một lần, nếu chia làm nhiều địa điểm, nhiều đợt cần xem xét phê duyệt thì buộc sếp có phù hợp không? năng lượng vào việc thu thập tài sản? ?

Về vấn đề hiệu quả sử dụng vốn, có thể ngăn ngừa được những trường hợp khẩn cấp ngoài ý muốn, v.v.

Tóm lại, vấn đề tổng hợp tài sản trên sàn giao dịch không chỉ là vấn đề chi phí mà còn rất phức tạp, nhìn lại lịch sử của Binanc14, chúng ta sẽ thấy những tình huống như tổng Gas cao không phải là duy nhất, rõ ràng là Binance đã xem xét tất cả các bên. Sự đánh đổi nhất quán dựa trên các yếu tố.