Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Sing Tao Daily, cảnh sát Hồng Kông tuyên bố trong cuộc họp giao ban về vụ JPEX rằng tính đến 10 giờ đêm qua, cảnh sát đã nhận được 1.641 trình báo cho rằng họ không rút được tài sản tại JPEX và đã bị bị nghi ngờ bị lừa đảo, liên quan đến số tiền khoảng 1,2 tỷ đô la Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông tuyên bố rằng JPEX là một nền tảng giao dịch tài sản ảo được thành lập vào năm 2020. Nó tiến hành quảng bá rộng rãi thông qua những người nổi tiếng trên Internet và OTC, tích cực quảng bá các dịch vụ và sản phẩm tới công chúng, đồng thời quảng cáo rủi ro thấp và lợi nhuận cao. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã đưa ra tuyên bố cảnh báo vào ngày 13 tháng 9, cho biết JPEX không được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai cấp phép và phương thức hoạt động của nó cực kỳ đáng ngờ. Ngày 14/9, cảnh sát nhận được giấy giới thiệu của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai, sau đó chuyển cho Cục Tội phạm Thương mại để theo dõi, ngay lập tức lập đường dây nóng và kêu gọi những người bị nghi ngờ lừa đảo trình báo vụ việc thông qua cơ quan công an. đường dây nóng và trung tâm báo cáo điện tử. Sau khi JPEX bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chỉ ra rằng nó không được cấp phép, nó đã ngay lập tức tăng phí giao dịch nền tảng, khiến người dùng không thể rút tiền. Vào ngày 18 tháng 1, JPEX thậm chí còn xóa trang tài chính và dừng mọi giao dịch. . Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 4 người đàn ông và 4 phụ nữ, trong đó có người phụ trách công ty nghi vấn và chủ cửa hàng OTC. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã chuyển vụ việc cho cảnh sát và các công dân liên tiếp báo cáo vụ việc với cảnh sát, cho rằng họ không thể rút tài sản từ tài khoản mở tại JPEX.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo "Ming Pao" của Hồng Kông, sàn giao dịch tiền ảo JPEX bị nghi ngờ có âm mưu lừa đảo. Tính đến 17h hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được trình báo của 2.265 người và số tiền liên quan đã tăng lên khoảng 1,4 tỷ đô la Hồng Kông. Wu Jiezhuang, thành viên của Hiệp hội Web3.0 Hồng Kông và là thành viên của Hội đồng Lập pháp, đã trích dẫn dữ liệu trực tuyến từ hơn 50.000 ví nóng có liên quan chặt chẽ với JPEX, nói rằng kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Tương lai đã đưa ra cảnh báo vào thứ Tư tuần trước rằng JPEX không được cấp phép, JPEX Tính đến ngày 22 tháng 9, các loại tiền ảo trị giá ít nhất 167 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra khỏi nền tảng JPEX, bao gồm BTC trị giá khoảng 2,63 triệu đô la Hồng Kông, ETH trị giá khoảng 20,8 triệu đô la Hồng Kông, USDT trị giá khoảng 13,6 triệu đô la Hồng Kông và hơn thế nữa. Hầu hết số USDC trị giá 100 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra vào hoặc sau thứ Hai tuần này. Một nhà tư vấn phân tích gian lận tiền ảo tin rằng JPEX đã tăng đáng kể phí rút tiền trong tuần qua, nhưng vẫn có một lượng lớn tiền chảy ra ngoài, người ta tin rằng các nhà đầu tư không bán lẻ đã chuyển tiền có dòng vốn bất thường và có khả năng là ""Chủ ngân hàng" đã làm điều đó. Điều này được hiểu rằng cảnh sát sẽ điều tra dòng tiền, hợp tác với các tổ chức tài chính để theo dõi các hoạt động tội phạm và đang xác minh xem có liên quan đến rửa tiền hay các tội phạm khác hay không, đồng thời sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Ming Pao", Ủy viên Cảnh sát Đặc khu Hồng Kông Siu Chak-yi đã gặp gỡ giới truyền thông sau khi tham dự lễ tốt nghiệp của Trả lời về nghi vấn lừa đảo gần đây trên sàn giao dịch tài sản ảo "Nền tảng tài sản kỹ thuật số Greenstone" (JPEX), cảnh sát cho biết cảnh sát đã nhận được giấy giới thiệu từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc trong ngày trước ngày hôm qua. Vì liên quan đến lừa đảo nên hiện nó đang được Cục Điều tra Thương mại và Tội phạm theo dõi. Tính đến 3 giờ chiều hôm qua, 83 người đã trình báo vụ án, liên quan đến số tiền khoảng 34 triệu đô la Hồng Kông. Đường dây nóng 28605012 đã được thiết lập để phục vụ công chúng.

Theo tin tức từ BitouchNews, "Ủy ban giám sát tài chính" của Đài Loan xác nhận rằng họ đã nhận được cáo buộc rằng JPEX đã gạ gẫm bất hợp pháp ở Đài Loan và đã cung cấp bằng chứng, đồng thời đã chuyển thông tin cho Phòng Công tố và Điều tra. Vì có nhiều nạn nhân ở Đài Loan, với số tiền hiện tại lên tới hàng chục triệu Đài tệ nên Cơ quan điều tra và công tố thành phố Đài Bắc đã bí mật gặp ca sĩ Chen Lingjiu, người chịu trách nhiệm chứng thực mới đây sau một cuộc điều tra. Nguyên nhân vụ việc là do gian lận.JPEX không có doanh nhân phụ trách ở Đài Loan và Cục Điều tra và Công tố đã phỏng vấn Chen Lingjiu (tên thật Chen Zhihao) với tư cách nhân chứng. Chen Lingjiu thú nhận rằng toàn bộ vấn đề đã được tiếp cận bởi người quản lý đĩa nhạc Rolling Stones Liu Boliang, anh ta chỉ chịu trách nhiệm chứng thực và anh ta cũng là nạn nhân, Cục Công tố vẫn đang đánh giá xem có nên phỏng vấn Liu Boliang hay không. Cục Điều tra và Điều tra phát hiện phí chứng thực của Chen Lingjiu cao tới 8 con số, vượt xa giá thị trường chung, sau khi vụ JPEX nổ ra, công ty nằm cạnh SOGO ở quận Đông Đài Bắc cũng trống rỗng. Chen Lingjiu được đưa ra bên ngoài tòa nhà công ty, người bị hại không có cách nào yêu cầu bồi thường, chỉ có thể đến Cục công tố và điều tra để lập biên bản. Việc Chen Lingjiu có hoàn toàn không biết về vụ án hay không vẫn còn phải được làm rõ, việc Chen Lingjiu có được liệt vào danh sách bị cáo từ nhân chứng trong tương lai hay không sẽ phụ thuộc vào việc điều tra bằng chứng.Văn phòng công tố ước tính JPEX đã đầu tư một lượng lớn ngân sách tiếp thị vào Đài Loan, bao gồm cả người phát ngôn và truyền thông, với chi phí tiếp thị lên tới hàng chục triệu USD, bao gồm tiền của nạn nhân hay dòng tiền bất hợp pháp, văn phòng công tố sẽ làm rõ thêm; "Ủy ban giám sát tài chính" chỉ ra rằng theo công ty, Luật quy định nếu sàn giao dịch ảo ở nước ngoài là công ty nước ngoài và chưa đăng ký chi nhánh thì bị cấm hoạt động kinh doanh tại Đài Loan và sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự. Việc nó có phạm tội rửa tiền hay không phụ thuộc vào việc JPEX có tham gia trao đổi đô la Đài Loan, ngoại tệ và các loại tiền tệ khác hay không.