Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex bị kết án 11.196 năm tù

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex bị kết án 11.196 năm tù

2023-09-08 14:16:48

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Faruk Fatih Özer, người sáng lập sàn giao dịch mã hóa Thổ Nhĩ Kỳ Thodex , ông Chị Serap Özer và anh trai Güven Özer bị kết án 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù và phạt tư pháp 135 triệu lire (khoảng 5 triệu USD).

Thodex là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vào năm 2021 4 nó đã biến mất ngoại tuyến đột ngột vào tháng trước, Faruk Fatih Özer biến mất và hơn 400.000 thành viên không thể khôi phục được số tiền gửi tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD. Faruk Fatih Özer sau đó trốn sang Albania nhưng bị bắt theo Thông báo đỏ của INTERPOL vào tháng 8 năm 2022.

Kể từ tháng 4 năm 2023, Özer đã bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ và Cảnh sát đang giam giữ vào ngày 7 tháng 4 các cáo buộc, bao gồm việc thành lập và quản lý một tổ chức vì mục đích phạm tội, trở thành thành viên của một tổ chức, sử dụng hệ thống thông tin làm công cụ để thực hiện hành vi gian lận và rửa tiền giá trị tài sản có được từ tội phạm. Anh trai, em gái của Özer và 4 nhân viên cấp cao khác đã bị bỏ tù sau khi vụ án được đưa ra ánh sáng, và ít nhất 83 người đã bị giam giữ trong quá trình điều tra. Trong phiên tòa cuối cùng, 21 bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 40.564 năm tù.

Thodex trao đổi tiền điện tử

Tin tức

Kraken: Chúng tôi gần đây đã xác định được một tin tặc Triều Tiên đã cố gắng xâm nhập vào nhóm bằng cách nộp đơn xin việc

Theo tin tức từ BitouchNews, Kraken cho biết trong một bài đăng rằng nhóm của họ gần đây đã phát hiện ra một tin tặc Triều Tiên đã cố gắng xâm nhập vào nhóm bằng cách nộp đơn xin việc tại Kraken . Tên của ứng viên đáng ngờ khi được tuyển dụng khác với tên trong sơ yếu lý lịch và đã được thay đổi ngay sau đó. Điều đáng ngờ hơn nữa là xu hướng thỉnh thoảng đổi giọng nói của ứng viên. Kraken đã nhận được danh sách các địa chỉ email liên quan đến nhóm tin tặc, một trong số đó trùng khớp với địa chỉ email mà ứng viên đã sử dụng để nộp đơn vào Kraken . Được trang bị thông tin tình báo này, nhóm Kraken đã tiến hành một cuộc điều tra bằng phương pháp thu thập thông tin tình báo nguồn mở (OSINT). Trong vòng phỏng vấn cuối cùng, nhóm đã yêu cầu các ứng viên xác minh vị trí của mình, xuất trình CMND do chính phủ cấp và thậm chí giới thiệu một số nhà hàng địa phương trong thành phố của họ. Người phỏng vấn bối rối và mất cảnh giác, và hóa ra đây không phải là ứng viên hợp pháp mà là kẻ mạo danh đã cố gắng hack vào hệ thống của chúng tôi.

El Salvador đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 9 Bitcoin trong 7 ngày qua, với tổng số nắm giữ là 6165,18 bitcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu từ trang web của Bộ Tài chính El Salvador, trong 7 ngày qua, El Salvador đã tăng lượng bitcoin nắm giữ lên 9 Bitcoin và hiện đang nắm giữ 6.165,18 Bitcoin, với tổng giá trị là 594 triệu đô la Mỹ. Trong 30 ngày qua, El Salvador đã tích lũy được tổng cộng 32 Bitcoin.

Nhà phân tích: Các chỉ số Bitcoin cho thấy hầu hết những người nắm giữ hiện tại đã nhận được lợi nhuận và không cần phải thừa nhận thua lỗ và rời khỏi thị trường

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích Axel CryptoQuant đã đăng trên mạng xã hội rằng tỷ lệ MVRV (giá trị thị trường/giá trị thực tế) hàng năm của BTC đã trở lại phạm vi dương, điều này có nghĩa là giá vốn trung bình của tất cả các mã thông báo được mua trong năm qua thấp hơn giá thị trường hiện tại. Áp lực bán tháo đang giảm bớt - hầu hết người nắm giữ hiện đã nhận được lợi nhuận và không cần phải thoát ra với mức lỗ. Niềm tin của những người nắm giữ tiền tệ tiếp tục tăng lên. “Sự chuyển đổi điểm tới hạn” này trùng với giai đoạn phục hồi của thị trường, đánh dấu sự khởi đầu của Qi Zhou tăng trưởng giá bền vững hơn. Xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến khi mức phí đầu cơ tích lũy đến mức đủ cao, thúc đẩy những người nắm giữ tiền điện tử lựa chọn chốt lời./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250502/1746171995702-101704.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250502/1746171995702-101704.webp " />

Bitget Chain Trading ra mắt BOOP, MAGA, horni và các token khác

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao dịch trực tuyến Bitget hiện đã ra mắt các token MEME BOOP, MAGA và horni của hệ sinh thái Solana . Hiện tại, các chuỗi công khai phổ biến như Solana(SOL), BNB Smart Chain(BSC) và Base đều được hỗ trợ.

World Chain sẽ tích hợp USDC của Circle và giao thức chuyển chuỗi chéo CCTP V2

Theo tin tức từ BitouchNews, World Chain thông báo rằng họ sẽ tích hợp USDC của Circle và giao thức chuyển chuỗi chéo CCTP V2. Circle đang chuyển đổi toàn bộ USDC chuỗi chéo hiện có do World Chain nắm giữ sang USDC gốc.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-07-27 11:10

Ngân hàng Hàn Quốc đã xây dựng "Hướng dẫn vận hành tài khoản tên thật của tài sản ảo" và khoản dự trữ cần thiết cho các giao dịch không dưới 3 tỷ won

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News1, Liên đoàn các ngân hàng Hàn Quốc đã đàm phán với các cơ quan tài chính và sàn giao dịch tài sản ảo của Hàn Quốc để xây dựng "Hướng dẫn vận hành tài khoản tên thật của tài sản ảo", nhằm tăng cường bảo vệ người dùng tài sản ảo và ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động khác. Trong số đó, ngân hàng yêu cầu sàn giao dịch tài sản ảo thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dùng (chẳng hạn như tấn công của hacker, lỗi máy tính, v.v.) và dự trữ không dưới 3 tỷ won dự trữ; thủ tục xác nhận, xác thực bổ sung sẽ được yêu cầu đối với chuyển khoản truy đòi và các biện pháp như hạn chế chuyển khoản truy đòi khi chúng không được sử dụng trong một thời gian dài. Ngân hàng có kế hoạch chia tài khoản người dùng thành tài khoản hạn chế và tài khoản thông thường, đồng thời hạn chế tiền gửi và rút tiền của họ. Đồng thời, nó cũng có đã thiết lập các tiêu chuẩn và quy trình Chống rửa tiền liên quan đến xác thực tên thật.

Tin tức 2024-07-02 14:50

Binance Nhật Bản sẽ hủy niêm yết NEM(XEM) vào ngày 18 tháng 9

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinPost, Binance Nhật Bản thông báo sẽ hủy niêm yết NEM(XEM) vào ngày 18 tháng 9. Quyết định này tiếp nối quyết định hủy niêm yết NEM (XEM) khỏi Binance Global vào tháng trước.Có thông tin cho rằng các sàn giao dịch tiền điện tử hiện đang hỗ trợ giao dịch XEM tại Nhật Bản bao gồm bitFlyer, GMO Coin, BitTrade và Zaif.

Tin tức 2024-10-10 09:16

Hàn Quốc có kế hoạch thành lập một ủy ban tài sản ảo để thảo luận các vấn đề như phê duyệt các quỹ ETF giao ngay tài sản ảo và cấp phép cho các sàn giao dịch tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Tài chính Hàn Quốc đã công bố kế hoạch thành lập ủy ban tài sản ảo trong báo cáo tình trạng công việc kiểm toán của Ủy ban Chính trị Quốc hội để thảo luận về các vấn đề lớn như phê duyệt các quỹ ETF giao ngay tài sản ảo và cấp phép cho các sàn giao dịch tài sản ảo.Ủy ban Tài sản ảo là cơ quan tư vấn cung cấp tư vấn về chính sách và thể chế cho thị trường tài sản ảo và các nhà điều hành kinh doanh. Ủy ban này do Phó Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính làm chủ tịch và các thành viên gồm có các quan chức.Hiện tại, Ủy ban Dịch vụ Tài chính cấm giao dịch các quỹ ETF tài sản ảo như Bitcoin với lý do chúng không cấu thành tài sản cơ bản theo Đạo luật Thị trường Vốn. Ngoài ra, các công ty bị cấm mở tài khoản tài sản ảo do lo ngại về rửa tiền.Ngoài ra, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận (Tổ chức Bảo vệ Người dùng Tài sản Kỹ thuật số), tiếp nhận tài sản của người dùng và trả lại cho các doanh nghiệp đã đóng cửa hoặc bị đình chỉ và hiện đang xem xét các báo cáo cập nhật cho các công ty có kỳ báo cáo đã hết hạn.

Tin tức 01-10 17:36

Sàn giao dịch tiền điện tử VOOX Exchange nhận được khoản đầu tư 50 triệu USD từ Pinnacle Capital

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, sàn giao dịch tiền điện tử AI VOOX Exchange đã nhận được khoản đầu tư 50 triệu USD từ Pinnacle Capital. Vòng tài trợ này sẽ chủ yếu được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường các biện pháp an toàn và tăng cường nỗ lực tiếp thị.Ngoài ra, Pinnacle Capital sẽ cung cấp hướng dẫn chiến lược để đảm bảo VOOX đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quy định quan trọng đồng thời tối ưu hóa mô hình kinh doanh của mình để đạt được mức tăng trưởng bền vững.Được biết, VOOX Exchange được thành lập vào năm 2022 và có trụ sở chính tại Singapore. Nền tảng này cung cấp một bộ tính năng toàn diện được thiết kế để nâng cao trải nghiệm giao dịch cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch nâng cao, bao gồm giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ, giao dịch tương lai, giao dịch sao chép và chiến lược giao dịch AI nâng cao.