Văn bản pháp luật: SBF đã nhận được hơn 1 tỷ USD tiền mặt chuyển khoản một năm trước khi FTX phá sản

Văn bản pháp luật: SBF đã nhận được hơn 1 tỷ USD tiền mặt chuyển khoản một năm trước khi FTX phá sản

2023-09-04 13:52:30

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Các con nợ của FTX đã nộp đơn lên tòa án phá sản nêu chi tiết các giao dịch mua và chuyển tiền khổng lồ của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và những người trong nội bộ công ty khác. Có thông tin cho rằng SBF đã nhận được hơn 1 tỷ USD tiền chuyển khoản trong năm trước khi FTX phá sản, theo một phần của "báo cáo tài chính nộp hồ sơ phá sản phi cá nhân".

Theo tài liệu của tòa án, SBF đã nhận được khoản chuyển tiền mặt trị giá 68,3 triệu USD vào ngày 8 tháng 8 năm 2022 và khoản chuyển tiền mặt trị giá 200 triệu USD vào ngày 26 tháng 5 năm 2022. Hồ sơ cũng liệt kê các khoản chuyển khoản khác cho SBF, bao gồm 100 triệu đô la nhận được vào ngày 7 tháng 6 năm 2022 và một số khoản chuyển tiền mặt khác trị giá 10 triệu đô la. Các tài liệu cũng cho thấy quỹ FTX đã được cựu đồng Giám đốc điều hành Alameda Research Samuel Trabucco sử dụng để mua du thuyền trị giá hơn 2,5 triệu USD.

Ngoài ra, tài liệu còn nêu chi tiết các giao dịch mua lớn khác, bao gồm bất động sản trị giá hàng triệu đô la dưới tên của những người trong nội bộ công ty như cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, cũng như các khoản chuyển nhượng nội bộ cho các nhóm chính trị, chẳng hạn như Người đồng sáng lập FTX Nishad Singh đã quyên góp 500.000 đô la cho tổ chức People for the Progressive Governance.

SBF sự kiện FTX

Tin tức

AiCoin Daily (ngày 2 tháng 5)

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: 1. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đề xuất Cục Dự trữ Liên bang xem xét cắt giảm lãi suất. 2. Nexus One có tác động đến chính sách trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ. 3. Dự luật của Thượng viện Bắc Carolina ủng hộ dự trữ Bitcoin. 4. SEC từ bỏ cuộc điều tra về đồng tiền ổn định PayPal. 5. Morgan Stanley cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử. 6. Classover đã ký một thỏa thuận vốn chủ sở hữu để hỗ trợ chiến lược SOL. 7. Cosmos thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức. 8. Kraken ra mắt dịch vụ giao dịch tiền điện tử được quản lý. Trên đây là một số chủ đề nóng trong 24 giờ qua. Nhấp để xem toàn văn: https://www.aicoin.com/article/457495

Chiến lược sẽ huy động thêm 21 tỷ đô la để mua BTC và đã lỗ 4,2 tỷ đô la trong quý 1 do giá tiền tệ giảm

Theo tin tức từ BitouchNews, Do giá Bitcoin giảm, Strategy đã ghi nhận khoản phí tổn thất là 5,9 tỷ đô la trong quý đầu tiên, dẫn đến khoản lỗ được báo cáo là 4,2 tỷ đô la, tương đương 16,49 đô la cho mỗi cổ phiếu. Công ty đã công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng trị giá 21 tỷ đô la và tăng mục tiêu lợi nhuận Bitcoin từ 15% lên 25%, và mục tiêu lợi nhuận Bitcoin bằng đô la từ 10 tỷ đô la lên 15 tỷ đô la.Tính đến tháng 4, công ty nắm giữ 553.555 Bitcoin, với chi phí mua là 37,9 tỷ đô la Mỹ và chi phí trung bình là 68.459 đô la Mỹ cho mỗi bitcoin. Công ty cho biết: "Chiến lược thị trường vốn của chúng tôi sẽ tiếp tục tăng Bitcoin nắm giữ đồng thời tạo ra giá trị vượt trội cho các cổ đông."

Coinbase thông báo sẽ tạm dừng giao dịch MOVE vào ngày 16 tháng 5

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Coinbase sẽ tạm dừng giao dịch token Movement (MOVE) vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16 tháng 5 (UTC+8). Sổ lệnh MOVE đã được điều chỉnh để giới hạn chế độ giá. Người dùng có thể đặt và hủy lệnh, lệnh có thể được khớp và thực hiện.

S chuyển động bất thường, 24H tăng 16,99%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX-S hiện tại là 0,5774 đô la, tăng 16,99% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H là 400 triệu đô la Mỹ, tăng 187,37%, chỉ để tham khảo

8 phút trước

DeFi Development Corp niêm yết công khai sẽ nhận được 24 triệu đô la đầu tư vốn tư nhân để mua thêm SOL

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , DeFi Development Corp (trước đây là Janover) được niêm yết trên Nasdaq cho biết vào thứ năm rằng họ hy vọng sẽ nhận được tổng cộng 24 triệu đô la Mỹ từ các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân (PIPE), số tiền này sẽ giúp công ty tài trợ cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua thêm Solana. Những bên tham gia PIPE này bao gồm Galaxy Digital, Amber International Holding Limited, Arrington Capital, Republic Digital, Borderless Capital, RK Capital và Great Point Capital.Thông báo cho thấy, như một phần của giao dịch, DeFi Development Corp sẽ bán khoảng 310.000 cổ phiếu phổ thông và lệnh mua trước để đăng ký mua khoảng 215.000 cổ phiếu phổ thông, với giá thực hiện khoảng 46 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Nasdaq với mã JNVR và được giao dịch ở mức 76,36 đô la tại thời điểm báo chí đưa tin.Sau khi hoàn tất việc đổi thương hiệu vào giữa tháng 4, khoản tài trợ PIPE sẽ thúc đẩy công ty mở rộng chiến lược Solana Treasury – bao gồm cả việc nắm giữ cổ phần để kiếm lãi. Tính đến ngày 1 tháng 5, công ty nắm giữ 317.273 SOL, trị giá khoảng 46,2 triệu đô la, bao gồm cả phần thưởng đặt cược.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-24 07:51

FTX có thể trả 90% tài sản còn lại cho chủ nợ

Theo tin tức từ BitouchNews, Đề xuất giải quyết của FTX , CoinDesk đưa tin thỏa thuận tìm cách trả cho các chủ nợ 90% tài sản còn lại FTX sau thủ tục phá sản và hiện luật sư đại diện cho một số chủ nợ đang làm việc để đảm bảo có đủ sự hỗ trợ của nhà đầu tư để biến điều đó thành hiện thực.90% này Thỏa thuận chia sẻ thể hiện một phần số tiền còn lại sau khi thủ tục phá sản kết thúc, thay vì 90% số tiền đầu tư ban đầu vào FTX. Do đó, khi mọi chuyện lắng xuống, số tiền được trả lại cho người dùng FTX vẫn không chắc chắn.Nếu thỏa thuận dàn xếp Phương án này đã được các chủ nợ chấp thuận và vẫn cần được tòa án phá sản chấp thuận.

Tin tức 2023-09-22 08:07

Thẩm phán cấm một số nhân chứng được SBF đề xuất làm chứng tại phiên tòa tháng 10

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã ra lệnh cấm một số nhân chứng do SBF đề xuất làm chứng trong phiên tòa vào tháng tới, bao gồm luật sư người Anh Lawrence Akka và công ty tư vấn Tom Bishop. Thomas Bishop, Chủ tịch & Associates LLC, Joseph Pimbley, hiệu trưởng công ty tư vấn Maxwell Consulting, Brian Kim, giám đốc công ty tư vấn Guidepost Solutions, Bradley Smith, giáo sư luật tại Trường Luật Capital University, Peter Vinella, giám đốc điều hành công ty tư vấn PVA Toucan International, và trợ lý tại Trường Kinh doanh Đại học Michigan, Giáo sư Andrew Di Wu. Các công tố viên trước đó đã yêu cầu thẩm phán cấm bảy nhân chứng làm chứng, một phần vì họ không đáp ứng các tiêu chuẩn về lời khai của chuyên gia. Ngoài ra, chuyên gia chính phủ Peter Easton sẽ có thể làm chứng và nói về tiền gửi bằng tiền pháp định của khách hàng, bất chấp sự phản đối của các luật sư SBF.

Tin tức 2023-12-21 07:12

Thẩm phán Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu của SBF về việc “gia hạn thủ tục tuyên án”

Theo tin tức từ BitouchNews, Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã từ chối yêu cầu của SBF về việc gia hạn quá trình tuyên án và trì hoãn cuộc phỏng vấn với Hệ thống Dịch vụ Dự bị và Quản chế Hoa Kỳ. Các luật sư của SBF hôm thứ Tư đã yêu cầu gia hạn phiên tòa tuyên án ban đầu dự kiến vào ngày 28 tháng 3 năm sau từ 4 đến 6 tuần vì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể tổ chức phiên tòa thứ hai về tội gian lận ngân hàng và cáo buộc âm mưu theo Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài vào ngày 11 tháng 3.Thẩm phán đã bác bỏ đề nghị này, lưu ý rằng người bào chữa không phản đối khi ngày tuyên án ban đầu được ấn định. Nếu Bộ Tư pháp quyết định theo đuổi phiên tòa thứ hai với các tội danh bổ sung, quá trình tuyên án có thể bị trì hoãn.

Tin tức 2023-10-10 15:20

Luật sư của SBF yêu cầu thẩm phán điều tra sự liên quan của FTX Lianchuang trong vụ gian lận khoản vay 200 triệu USD của Alameda

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hồ sơ pháp lý, luật sư của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried(SBF) muốn hỏi người đồng sáng lập FTX Gary Wang liệu anh ta có dựa vào lời khuyên pháp lý khi đồng ý với một loạt khoản vay liên kết với quỹ phòng hộ Alameda Research, CoinDesk đã báo cáo. Các công tố viên đã điều tra khoản vay ước tính từ 200 triệu đến 300 triệu USD Gary Wang từ Alameda Research, khoản tiền mà anh ta sử dụng để đầu tư mạo hiểm và mua cho mình một ngôi nhà ở Bahamas. SBF tin rằng sự tham gia của luật sư cho thấy ông không biết các khoản vay của công ty là không phù hợp và đã xin phép Thẩm phán Lewis Kaplan để thẩm vấn Gary Wang về vấn đề này. Gary Wang dự kiến sẽ hoàn thành lời khai của mình sau đó vào thứ Ba, tiếp theo là Caroline Ellison, cựu giám đốc của Alameda Research và là bạn gái cũ của SBF. Gary Wang và Caroline Ellison đều đã nhận tội và đang hợp tác với các nhà điều tra.