Đăng nhập/ Đăng ký
Binance hợp tác với chính quyền Tajik và TRM Labs để bắt giữ nhiều thành viên ISIS
2023-08-26 19:06:54
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tạp chí Fortune, Nhóm Điều tra và Tuân thủ Lệnh trừng phạt Binance đã hợp tác với Cục Giám sát Tài chính trực thuộc Ngân hàng Quốc gia Tajikistan và TRM Labs để bắt giữ thành công một số thành viên có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo Tỉnh Khorasan (ISKP), bao gồm cả thành viên cấp cao Shamil Hukumatov.

Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính Binance, cho biết cuộc điều tra liên quan đến việc giám sát các kênh Telegram của các thành viên ISIS và sau đó xác định địa chỉ của các ví được mã hóa mà thủ lĩnh khủng bố sử dụng để nhận tiền quyên góp.